普洱茶搭车区块链,深圳警方破获“普银币”集资诈骗案

发布时间:2018-05-16 18:59:05  浏览: 次  作者:石头

自中本聪发明比特币以来,虚拟货币热潮不断,然而这些“新事物”也被不法分子利用,进行新型诈骗。近日,深圳警方破获一起以虚拟货币“普银币”为幌子进行非法集资犯罪的案件。

自中本聪发明比特币以来,虚拟货币热潮不断,区块链站上了新风口,然而这些“新事物”也被不法分子利用,进行新型诈骗。在2012年后,国内就开始大量出现打着虚拟货币的幌子进行非法集资的案例。
 
2018年5月14日,据媒体报道称,深圳警方接举报,称深圳普银区块链集团有限公司以虚拟货币“普银币”为幌子,存在非法集资犯罪问题。经查,深圳普银区块链集团有限公司通过其官网和收购的“趣钱网”P2P平台,涉嫌非法吸收公众资金,并有集资诈骗嫌疑。 

普洱茶搭车区块链,深圳警方破获“普银币”集资诈骗案
 
涉案虚拟货币为“普银币”,由深圳普银区块链集团有限公司通过其官网和收购的“趣钱网”P2P平台发行。号称是“全球首个本位制数字货币”(类似于金融系统中的金本位、银本位),是“普银集团以10亿优质藏茶作为原发本位资产,经由三方仓储、鉴定、评估、确权后,通过数字加密技术将藏茶资产写入区块链并发行的本位制数字货币”。据昨日通报,当前受害者超3000人,涉案金额约3.07亿元,最高单人损失约300万元。
 
根据普银官网介绍:普银是经由三方仓储、鉴定、评估、确权的优质藏茶资产,经由加密数字化发行的本位制数字货币。和比特币、以太坊等依靠挖矿和共识产生的虚拟资产不同的是,普银币的发行本位资产为10亿藏茶。 “普银币”并非纯虚拟数字货币,有实物资产绑定,1枚普银币对应价值1元人民币的藏茶,其发行数量、原始发行价格、市场流通价格由对等的茶叶资产价值决定。

普洱茶搭车区块链,深圳警方破获“普银币”集资诈骗案
 
经调查发现,普银公司通过互联网、社交软件等平台对外宣称:其公司发布的“普洱币”(后更名为普银币),是一种自称以百亿藏茶作为抵押的虚拟货币,投资人所持有的每一枚普银币都有对等实物藏茶作为抵押。投资人可将普银币放到交易平台上买卖,以此赚取差价。经侦查,价格的变动系该公司使用投资人的投资款进行操作,一度将普洱币的价格从0.5元拉升至10元。公司为吸引更多投资人,在发布会上承诺将投资人持有的普银币通过两次拆分(一拆十),使投资人持有的普银币扩大100倍,并宣称补充100亿元的藏茶作为支撑,实际上只有少量的库存藏茶。当大量投资人进场之后,该公司通过恶意操纵普银币价格走势、不断套现,导致投资人手中普银币毫无价值,损失惨重。

普洱茶搭车区块链,深圳警方破获“普银币”集资诈骗案
 
“区块链”+茶诈骗四部曲

第一步是将虚拟货币包装上新鲜元素,披上“区块链”的外衣,普银公司声称其发布的“普洱币”(后更名为普银币),是一种自称以百亿藏茶作为抵押的虚拟货币,投资人所持有的每一枚普银币都有对等实物藏茶作为抵押。投资人可将普银币放到聚币网(虚拟交易平台)上买卖,以此赚取差价。

第二步是在前期进行疯狂宣传,吸引大量热钱进盘。这家公司在互联网、社交平台、投资论坛上设立公号大肆宣传,甚至在星级酒店做路演,并承诺短时期内的高额回报。

第三步,犯罪嫌疑人在前期拉涨币价,让“投资者”吃到一些甜头。但根据警方侦查结果,价格的变动系该公司使用投资人的投资款进行操作,一度将普洱币的价格从0.5元拉升至10元。该公司承诺将投资人持有的普银币通过两次拆分(一拆十),使投资人持有的普银币扩大100倍,并宣称补充100亿元的藏茶作为支撑,实际上只有少量的库存藏茶。

第四步:收割“韭菜”。当大量投资人进场之后,该公司通过恶意操纵普银币价格走势、不断套现,导致投资人手中普银币毫无价值,损失惨重。该公司在发币时称资金将用于茶叶的投资,但在侦查中发现,投资人的钱被该公司以其他目的挥霍。
 
在未取得金融许可证的情况下,通过互联网、微信等宣传,称其拥有一大批实物资产,聘请一家无鉴定资质的公司进行“参考评估”,对外宣称资产能升值涨价,这种通过过资产数字化,发行数字货币的行为模式容易复制,屡禁不止。这些打着创新的幌子,借助区块链概念,发行虚假数字货币,许以用户高额的回报,实则是庞氏骗局,正是利用投资者的贪婪大发横财。

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