全球数字货币市值蒸发43% 三大因素诱发市场“倒春寒”

发布时间:2018-03-18 01:42:00  浏览: 次  作者:区块链新金融

随着近期一系列负面消息的传出,全球数字货币价格不断下跌,整体市值大幅缩水,让很多投资者如坐针毡。“此前行业过于火热,导致市场被透支,尤其是比特币期货在美国上市后,华尔街开始介入割全球韭菜,很多圈内资深投资者和机构也没有来得及获利了结,深度被套。

全球数字货币市值蒸发43%  三大因素诱发市场“倒春寒”
  “此前行业过于火热,导致市场被透支,尤其是比特币期货在美国上市后,华尔街开始介入割全球韭菜,很多圈内资深投资者和机构也没有来得及获利了结,深度被套。一方面华尔街抽走了数百亿美金的盈利,市场窟窿难以弥补,另一方面新进资金缺乏,各项目方集中套现,都成了市场走熊的原因。”知名财经专栏作家肖磊对《共享财经》解释称。
  联合监管欲出台
  比特币等数字货币处于野蛮生长,由此引发的违法犯罪活动和对金融稳定产生的冲击让各国都难以忽视,这加大了整个市场的不确定性。因此,2018年对于数字货币行业注定不是平静的一年。
  3月19-20日,数字货币将作为二十国集团(G20)财政部长和央行行长会议议题之一,这或将意味着联合监管即将到来。
  韩国作为全球最活跃、规模最大的数字货币交易市场之一,对数字货币的交易和价格存在一定影响。不过随着韩国用户数量大幅度增加,韩国开始严格规范市场,包括对数字货币交易平台征税、所有的数字货币交易必须实名制等。
  除此之外,近半年时间来美国对数字货币态度的转变,也是数字货币价格波动因素之一。此前,美国对部分涉及数字货币交易平台提出诈骗起诉之外;近期,据知情人士透露,美国证券交易委员会SEC已对部分涉及代币发行的机构和公司发出传票;3月14日,美国召开“审查数字和ICO市场”听证会提出,将审查加密货币和ICO可能为企业和投资者提供的经济效率和潜在融资机会,并审查适用法律的情况,同时,听证会将考虑包括SEC在内的监管机构用现行法律来监督加密货币和ICO。
  新增资金枯竭
  与今年相比,2017年可以算是数字货币牛市。比特币、以太坊等数字货币价格的快速上涨,吸引着大量的投资者涌入,整个市场不断有新增资金流入,这使得不管是良币亦或是劣币,都在大幅上涨。2017年,全球数字货币市值一度突破6000亿美元,年涨幅最高超3000%。可以看出,整个市场已经陷入泡沫之中。
  然而2018以来,“空气币”炒作之风严重,越来越多项目破发甚至跑路,乱象之下,各国监管层都开始加大力度,使得很多投资者处于观望状态;并且,伴随众多项目被揭露,投资者的识别能力也开始提升,不再像之前那样轻易参与;另外,即使是不错的项目,由于大型机构和基金的包场,很多散户难以参与;除此之外,由于政策原因,不少数字货币交易所都选择了“出海”,这种限制IP的方式在一定程度上给很多小白加大了入场门槛。因此,综上来看,新增资金似乎开始枯竭。
  据数据显示,比特币的七日平均交易量从去年12月接近35万笔的高点下跌到今年2月的15万左右的低谷,这也是自2016年3月以来首次七日平均交易量低于16万次。另外,数字货币场外交易平台的全球比特币交易量也大幅下降,达到四年低点。
  “之前行业炒作过热,太多投资者盲目跟风,所以交易量剧增。但现在监管风声不断,不少投资者都撤资了,市场资金也在逐渐减少。”一位业内人士分析称。
  该业内人士还表示,“目前行情震荡,很多程度上是因为机构资金在操纵,庄家想低位吸筹。”
  交易所“特色黑手”
  其实从过年到现在交易所的热度一直不减,前有火币投票,后又币安交易所被攻击。最近,一位名叫Sylvian的国外作者在Medium上发布文章,他通过公开数据分析得出结论,他认为目前全球交易量第一的OKEX交易所存在交易量造假的行为93% 的交易额为虚假交易。除了 OKEX 之外,文章还通过数据分析指出火币、币安、Lbank 等都存在成交量造假行为,假交易额的数量占比70-90%。
  交易所零成本砸盘,不是所有项目都能上币安、火币等所谓交易量大的平台。有些上了coinegg、尚亚等平台、面对现在熊市交易所为了留住客户,拿到项目方赠送的token甚至极低成本的筹码砸盘,不仅收割一级市场,项目方更被骂的狗血淋头、维权退币等。说说火币投票上币,这是火币的“优良传统”去年投票狗狗币和以太经典,狗狗币完胜,第二天在毫不知情下,火币官方发布公告上以太经典。
  交易所联合项目方,项目方高度控盘,暴涨暴跌收割投资人,还记得刚刚过完年,蔡文胜蔡老板的美图在毫不知情下上自家的平台OKex,高度控盘99%,当天爆拉44倍。一些不明真相小白,高位接盘。也许只能等唐僧来解救了。
  合约无名被爆,某平台总是无缘无故客户被爆仓,交易所自刷单,瞬间爆拉或者砸盘,客户仓位被爆,交易所拿得收益。
  交易所监守自盗,中心化交易所掌握客户私钥。在盗用用户资产后,直接宣布交易所被黑客攻击,有良心的承诺赔偿,基本上小的平台直接跑路。每三个月不是这个交易所被盗就是那个交易所出问题,门头沟就是最好的例子。
  交易所本身就是最大大庄家,在自家平台,低买高卖,影响用户下单速度,客户低价挂单,挂不上,不得不高价挂单,不止okex一家平台。
  交易所刷单,刷单让客户觉得成交量大,不仅能够留住客户,通过不断的交易,不断的手续费。
  现在的数字货币行业处于野蛮生长期,一些交易所联合起来,他们把自己身上越来越多的规则,制度称作“交易所特色”,并且宣称这种变化是趋势,每个人必须遵守它。但是投资者终究能够看到那白石的墓穴里,水晶的灵柩间,躺着的并不是恶龙的遗骨,而是一个他们似曾相识的,凡人—监管政策的出台。
  交易所在区块链思维里也算是一个节点了。每个节点通过向周围的其他节点传输有价值的信息而得到了认可和拥护,导致用户对其信任度增加,交易所在整个区块链中的地位也增加。如果某个交易所这个节点向其他节点输出了垃圾信息,无意义的信息,甚至是让其他节点做出错误判断的信息,那某个交易所就成了“拜占庭将军问题”中的叛军,是有害的节点。我想交易所一开始的初衷也不是这样吧。
  交易所是绝大多数投资者接触数字货币行业的第一站,也是整个行业交易生态的中央处理器。交易所诚信经营,公开透明,保护投资人利益,是决定整个数字货币行业能否健康发展的基础。反之,如果交易所作恶,会直接打击投资者信心,甚至击溃行业生态。
  从这点理解币安最近出台去中心化交易所,也算是一种表率了。
  三月逆寒
  市场有一种对春节后期盼“春天”的情绪,全球主流社区对18年3月的预期也很高,但现实却朝着相反的方向发展。
全球数字货币市值蒸发43%  三大因素诱发市场“倒春寒”
  春风未至倒春寒,月内总市值蒸发43%。我们感受到了社区的热情,但是资金依然小心翼翼细嗅蔷薇。
  经过分析,有一个很有意思的观点,筛选条件分为:(1) Current MarketCap当前市值前65内(2)1 year change vs USD 年内对美元不跌(3)90天对美元不跌。
  粗略筛选出如下资产:NEO, Tron, VeChain, Nano (前Raiblocks), Binance Coin, DigixDAO, Verge。
全球数字货币市值蒸发43%  三大因素诱发市场“倒春寒”
  VenChain,NEO和DigixDAO这三个项目数据表现突出,有2个来自于中国,而DigixDAO比挂钩美元的USDT和挂钩人民币的BitCNY规范的多,是实物资产“上链”(上区块链,变成区块链资产)的典范。
  这三个经过从高位清洗下来最终脱颖而出的项目,反映了市场对价值与标准的呼唤。同时也为很多其他项目树立了2个大的方向 --- 即“追求价值”与“高质量避险”!
  有人说“区块链是程序员的政治”(创始人高位套现,核心成员跳槽),好像确实如此,道与术的权衡,得失在寸心之间。
  “大多数项目经过ATH(12月中旬的历史高位)就再也不会回来了。”某资深区块链投资人这样说。
  数据显示,传销项目BitConnect归零。
  更可悲的是在我们的“池子里”除了DigixDAO(用来对冲风险的项目)大多数项目的“% down from ATH”都高于50%,去年12月资金粗暴的进进出出改变了初心,看空做多需要更强壮的心脏。
全球数字货币市值蒸发43%  三大因素诱发市场“倒春寒”
  从目前全球的监管态度来看,18年中旬会有更多的项目崭露头角或者隐居海外,有创意的年轻人会加入这个行业。同时,90%的老项目会归零无法继续创造价值(核心团队的离开)。

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