揭秘币圈炒作链条 监管风暴下虚拟资产交易所风雨飘摇

发布时间:2018-03-15 14:57:00  浏览: 次  作者:区块链新金融

随着全球监管机构对数字货币监管趋严厉,作为数字货币市场的中心,数字货币交易所已经成为全球金融监管机构的重点照顾对象。与此同时,近期数字货币的全球交易量锐减。比特币也一直没有回升,但是全球新上项目火热程度依然惊人。

揭秘币圈炒作链条 监管风暴下虚拟资产交易所风雨飘摇
  近日,SBI官方网站的发出消息称,SBI集团宣布终止与火币在资金和业务上的合作。
  SBI方面称此举是为了让交易系统更加安全,并灵活应对各国法律的限制。SBI负责交易所业务的公司可以在终止合作后将集中资源,独立开发更具安全性的交易系统。
  事发突然,让因投票上币而被口诛笔伐的火币网更加措手不及,至今仍未查到火币网官方对此进行解释和回应。
  去年12月初,火币集团董事长李林和日本SBI集团(原“软银投资集团”)董事长北尾吉孝签署了合作协议,宣布合作开展加密货币业务,计划于明年初推出成立两家虚拟货币交易所SBI Virtual Currency和Huobi Japan。火币将向经营虚拟货币交易平台的SBI Virtual Currencies出资30%,SBI则向火币的日本和韩国子公司分别出资30%和10%。
  火币网如此动作,联合金融巨头自是希望在虚拟货币交易活跃的日本市场上分一杯羹。此前火币网曾公开表示除在新加坡开设交易平台外,还准备在香港、韩国、日本开设。但此次SBI集团单方面的声明无疑让火币极为被动,打算在日本市场开疆拓土的计划泡了汤。
  更是在去年9月底完成了日本“虚拟货币交换业”的注册,对于确保安全性的系统建设非常重视,尚未进入开始交易的阶段。不同于传统的证券与外汇保证金(FX)交易系统,虚拟货币交易需要在全天24小时全年365天体制下进行管理,因此将利用火币的技术建立防止非法访问的稳固系统体制。
  2017年9月中国政府下令关停了境内所有加密货币交易平台,以币安、火币、OKcoin为首的国内大大小小的交易所均移师海外,其中火币打算将业务转向日本市场。随着日本政府去年正式承认比特币的货币支付地位,以及对待数字货币和ICO开放的监管态度,短短几个月,日本迅速发展成为了加密货币市场的天堂,当地区块链实体曾表示收到中国企业的合作请求使其应接不暇。
  然而,作为虚拟资产交易最为活跃的日本,在近期其金融监管当局在官网公布多家加密货币交易所处罚公告,处罚措施包括勒令其中两家暂停运营一个月。勒令6家虚拟资产交易平台运营暂停一个月,并对其中两家负责人进行刑事指控。在今年1月,黑客从位于东京的加密货币交易所Coincheck盗取了价值约5.3亿美元的数字货币,再次暴露了日本数字货币行业交易平台的巨大缺陷,并引发了对日本如何监管该行业的质疑。自此之后,日本监管部门实施了新的限制措施,此次处罚也是这些新限制措施的一部分。
  在日本加强监管之际,国内也是风波四起。几天前,一篇《庄家杜均》将火币网和杜均推到风口浪尖,文中以股票市场作比,称杜均是一个身兼承销商、证券媒体以及坐市商三大角色于一体的“超级庄家”。文章直指火币网联合创始人杜均坐拥私募股权投资、垂直行业媒体和数字货币交易所三大核心资源,在ICO(代币首次发行)中进行了内幕交易和暗箱操作。
  当日,火币网创始人李林在朋友圈回应称,火币网是杜均成立的节点资本股东,但是节点资本投资的ICO项目大部分没有在火币Pro上市,杜均本人没有参加火币Pro的任何业务。
  然而币圈总是不缺热闹,一篇炮击檄文就能斩获无数人围观,甚至本人亲自回应也被无视,当然也是事出有因。
  人为刀俎,我为鱼肉上月中旬,火币网发起了投票上币活动,通过收取投票费用,首期收益高达价值5.4亿人民币。此举盈利模式不禁让旁观者感觉“耳目一新”,让代币持有者变成献“血”的自愿者,也成为其他数字货币交易所眼红的“印钞机”。共计75个项目参与这场到“上币竞赛”。(原定为60个项目,后又加入15个项目),但是此举也引起无数争议,不仅在业内,更是被传统投行批毫无底线。此次共投出3亿8300余万票,每票消耗0.1HT。当时HT价格约为14元,投票价值累计约为5.4亿人民币。
  但是在破发潮的环境下,现今十个项目几乎全军覆灭,更是点燃了大众的愤怒,动辄几千万的上市费用只是肥了交易所的钱包。
  项目代币上线交易平台,相当于新股公开发行。但由于目前的区块链项目缺乏监管,上交易平台与否的决定权完全由平台掌握,而如果项目上线知名交易所,可获得潜在背书,并提高成交量,其中的操作空间可想而知。于是整个行业链条中最为关键的一环——变现,由交易所坐地起价,收取平台上币费,提高交易手续费。更是由于缺乏监管和不透明,使得整个市场更加向中心聚拢。
  当前项目出产,到海外私募,但实际仍然有QQ、微信和电报群等社群面向国内的市场宣传,随后登录交易所,再到行业垂直媒体配合宣传制造热点,形成一个闭环的圈钱炒作链条。
  这在现今规范的金融证券市场是完全不可想象的。一家公司想要IPO,上市公司、财经媒体、证券交易所和证券公司,分别是由拿到合法牌照的独立利益相关方审核和把关。而在目前监管缺席的虚拟资产交易市场,完全可能是少数人组成的利益团队在幕后运作,众多散户完全被玩弄于股掌之中。
  有业内人士指出:“目前的棘手问题是,像火币网、币安、OKEX等为代表的互联网虚拟资产交易平台以及其它场外交易渠道,基本都已经没有实体场所。而交易的货币也从人民币演变为虚拟资产。如何给这种交易行为进行定性,也是给监管部门的一个考验,但是毫无疑问的是,虚拟资产交易的炒作还是离不开公司甚至个人开设的网站,而且这个市场急剧的泡沫风险非常巨大。监管部门都在密切监控之中。”
  在国内国外加强监管之际,以及近日央行掌门人周小川颇为开放的谈及数字货币和ICO等监管话题,可以期待短期之内更加严厉的监管政策或将出台,迁移海外的交易平台更是可能受到重点照顾。无论是徐明星表态随时准备把公司捐给国家,还是和SBI和火币终止合作关系,无疑透露出数字货币交易所将可能面临前所未有的监管。
  SBI集团原软银投资(SoftBank Investment),SBI集团是世界上最大的综合网络金融集团之一及亚洲最大的风险投资、私募股权资产管理机构之一,公司致力于提供比特币交易服务。2017年10月,SBI集团旗下的数字资产交易所SBIVC成为日本金融厅首批获得11家数字资产金融交易所牌照的公司之一。
  作者:共享财经Charles  责任编辑:(本文系共享财经原创,转载请注明出处及作者)

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